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突发!传奇富豪戴志康投案自首,旗下300亿网贷渠道涉嫌不合法集资,5天前刚说不会跑路

admin 2019-09-06 279人围观 ,发现0个评论

9月1日,上海市公安局浦东分局发布“证大公司”案子侦办状况通报,上海证大文明创业开展有限公司(以下简称“证大公司”)旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资、建立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。证大公司法定代毛线球简笔画表人戴某康、总经理戴某新等人已投案自首。

事发前早有征兆,8月12日,港股上市公司上海证大(0755.HK)旗下P2P渠道捞财宝宣告中止新增事务,内部邮件宣告提早中止职工劳动合同,保管银行华瑞银行单方面决定于8月13日起中止存管协作。

依据捞财宝网站发表数据,到今天,捞财宝累计买卖金额为313.5亿元,到2019年7月底,公司累计告贷人38.7万,假贷余额49.96亿元。

300亿网贷渠道爆雷涉嫌不合法集资 实控人投案自首

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9月1日,上海市公安局浦东分局对证大公司的状况通报显现,2019年8月12日以来,有不少大众报突发!传奇富豪戴志康投案自首,旗下300亿网贷渠道涉嫌不合法集资,5天前刚说不会跑路案称证大公司旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”涉嫌不合法集资,警方遂受理开展调查。同年8月29日,证大公突发!传奇富豪戴志康投案自首,旗下300亿网贷渠道涉嫌不合法集资,5天前刚说不会跑路司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌不合法吸收大众存款罪对“证大公司”立案侦办,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施,查封相关涉案财物。

经查,“证大公司”在未获得国家相关金融资质答应的状况下,经过旗下“捞财宝”线上理财渠道(上海证大爱特金融信息服务有限公司),“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富办理有限公司)向不特定社会大众不合法吸收存款。现在案子现在进一步侦办中。

警方提示,本案出资人可经过“上海经侦不合法集资案子出资人信息挂号渠道”进行网上挂号存案,也可带着自己身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实践居住地公安机关进行挂号存案。

通报还着重,上海证大出资咨询有限公司及“捞财宝”渠道均系“证大公司”旗下对外告贷渠道,触及的资金均属涉案资金,所涉告贷人应依法实行还款责任。即日起,请上述渠道告贷人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃物退款账户。未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时需注明告贷渠道及告贷人名字,并妥善保管相关凭据。

累计买卖额逾300亿,5天前刚布告说不会跑路

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揭露材料显现,捞财宝由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营,该公司建立于2014年1月,总部坐落上海,注册资金2942万元,已完结实缴,其控股股东为证大公司,而证大公司的实践操控人为戴志康,持有证大公司80%股权。

2017年4月,上海华瑞银行成为捞财宝资金存管银行,该行一起于2018年9月20日入围榜首批经过测评的存管银行白名单。

2019年8月12日,保管银行华瑞银行单方面中止协作,而捞财宝的财突发!传奇富豪戴志康投案自首,旗下300亿网贷渠道涉嫌不合法集资,5天前刚说不会跑路务数据可信度也存疑。依据捞财宝2018年财报显现,上一年捞财宝全年营收为2.58亿元,同比增加134.94%;2018年全年净利润为1163.23万元,同比2017年减少了43.43%。到今天网站显现渠道累计买卖金额为313.5亿元,依据2019年7月运营数据显现,该渠道假贷余额为49.96亿元,累计出借人33.5万,累计告贷人38.7万,而告贷逾期率却为0。

本年8月12日,捞财宝发布布告称中止新增事务,中止充值和债务转让服务,自中止新增事务以来,捞财宝启动了良性退出计划。同日,证大财富旗下上海证大(全称:上海证大出资咨询有限公司),亦向整体职工发邮件称,即日起公司暂停一切告贷新增事务,并提早中止整体职工劳动合同联系。

在8月14日致用户的榜首封信中,戴志康就表明“有才能完成渠道的良性退出。8月26日,戴志康发布了第二封《致用户的信》,表明其和一切证大的高管不会跑路失联,以此来安慰出资者。

在第二封信中,戴志康向用户解说了现在无法全额回款的原因,戴志康表明,曩昔出资者出借的资金到了关闭期能很快全额回款,是由于有债务转让的二级商场,现在债转功用中止,钱需求从告贷人那里按信贷合同分期还回来。

出资者对这种回款方法出资者有所忧虑:一个是按告贷人分期还款,时刻太长。另一个是忧虑渠道按每个出借人名下的告贷人实践还款来回款,想“甩锅”给告贷人。

“我想请咱们定心,咱们不会‘甩锅’。”戴志康在信中表明。

不过,关于有出借人提出的期望他或集团立刻拿出几十亿现金来替代告贷人为咱们做兑付这种计划,戴志康表明,暂时不能完成。

戴志康表明:首要,确真实考虑对那些最终由于告贷人逾期比较严重导致收到回款较少的出借人进行必定的补偿,但短时刻内没有才能去做这件作业;其次,接下来作业的重心会放在债务财物的还款办理、催收上,但财物处置、收回也需求必定的时刻。

“尽管中止了网贷新增事务,但渠道的存量债务财物,咱们必定会办理究竟,也有才能有决心能够管究竟。”戴志康还表明,“我和一切证大的高管,不会跑路、失联,这样的行为配不上证大27年的招牌。”

时报君查看官网理财产品状况,发现捞财宝官网上的产品信息均已下线。

传奇大佬戴志康

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揭露信息显现,戴志康1964年出生于江苏海门,本科结业于我国人民大学财务系国际金融专业,1987年结业于我国人民银行总行研究生部。结业之后,戴志康进入中信实业银行总行,担任行长办公室秘书,然后出任海南证券公司部门经理。

1992年,戴志康赚得了人生榜首桶金。其时,戴志康担任我国榜首家公募基金公司——富岛基金公司的总经理,靠炒股和房地产戴志康赚到了榜首桶金。1993年,他创立上海证大出资开展股份有限公司(简称“证大集团”)并任董事长至今,为证大集团实践操控人,而证大集团旗下操控多达128家公司。

1999年前后,戴志康的证大系开端进军上海房地工业,在上海浦东开发了证大大拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心和九间堂等多个出名地产项目。

主攻房地产的戴志康并没有抛弃股市,在2000年后,证大系建立上海天迪公司、接棒证大出资开端征战国内资本商场,其在2000年末至2001年间,连续埋伏浙江医药、姑苏高新、同达创业、龙头股份、彩虹股份,斩获良多。

2003年,上海证大(0755.HK)在香港借壳上市,自上市之后,上海证大再没上过1港元,到上星期五,股价报0.08港元,跌幅13.04%,总市突发!传奇富豪戴志康投案自首,旗下300亿网贷渠道涉嫌不合法集资,5天前刚说不会跑路值11.9亿港元。

2007年牛市前后,证大出资与多个信托公司协作发行阳光私募产品,成绩斐然,一度成为上海最大阳光私募之一,可是2012、2013年左右证大的多个阳光私募产品如“金牛”系列爆雷,很多定增产品最终净值只剩零头,不得不黯然清仓。

从私募、地产到互联网金融,戴志康以跨界出资而出名。他在 2015年承受采访时曾表明,“证大早在三年前就完结了对互联网金融的布局,现在证大微金融工业规划已超越地产成了主业。”

但是,互联网金融却可能成为压垮证大系的最终一根稻草。

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